Coinbase Melarang Withdraw Ke Situs Judi

[wong77]

33 minutes ago, wiro212sableng said:

Siapa tahu saja gan soalnya kalau situs judi kan kalau detect dari wallet kan susah gan karena mungkin wallet tidak mempunyai marking atau titlle situs judi, sama kayak no rek bank kita kalau main judi online kan... susah di detect.

Kemungkinan besar gitu gan wiro , walet nya tidak di kasih nama. Atau juga stake mempunyai beberapa walet juga yang di buat berbeda. Jadinya tetap bisa aman bertransaksi tanpa harus takut ketahuan trx dari situs judi juga.

[chankhoreID]

1 hour ago, wiro212sableng said:

Siapa tahu saja gan soalnya kalau situs judi kan kalau detect dari wallet kan susah gan karena mungkin wallet tidak mempunyai marking atau titlle situs judi, sama kayak no rek bank kita kalau main judi online kan... susah di detect.

bener  gan saya aja masih bisa koq transaksi dari coinbase ke stake atau yang lain address wallet sulit terdeteksi darimana transaksi tersebut .

kalau address wallet kan pastinya ada txid apa mungkin dari situ di detectnya?.

[jkd123]

3 hours ago, wiro212sableng said:

Siapa tahu saja gan soalnya kalau situs judi kan kalau detect dari wallet kan susah gan karena mungkin wallet tidak mempunyai marking atau titlle situs judi, sama kayak no rek bank kita kalau main judi online kan... susah di detect.

Ada itu gan website yang isinya list list wallet website-website 3rd party, dari exchange sampai site judi. Addres addres disana menginduknya ke situs apa gitu bisa kelihatan, sekalipun baru digenerate. Saya pernah lihat ini website cuma lupa namanya. Jadi setiap ada generate address baru ketahuan dari situ ini induknya wallet siapa.

 

[wiro212sableng]

3 hours ago, wong77 said:

Kemungkinan besar gitu gan wiro , walet nya tidak di kasih nama. Atau juga stake mempunyai beberapa walet juga yang di buat berbeda. Jadinya tetap bisa aman bertransaksi tanpa harus takut ketahuan trx dari situs judi juga.

 

3 hours ago, chankhoreID said:

bener  gan saya aja masih bisa koq transaksi dari coinbase ke stake atau yang lain address wallet sulit terdeteksi darimana transaksi tersebut .

kalau address wallet kan pastinya ada txid apa mungkin dari situ di detectnya?.

Di situ pemahaman saya mengenai wallet di cryptocurrency namun kadang kadang pihak exchanger juga bisa tahu kok kalau itu dari situs judi ataupub dari situs exchange yang lainnya.

1 hour ago, jkd123 said:

Ada itu gan website yang isinya list list wallet website-website 3rd party, dari exchange sampai site judi. Addres addres disana menginduknya ke situs apa gitu bisa kelihatan, sekalipun baru digenerate. Saya pernah lihat ini website cuma lupa namanya. Jadi setiap ada generate address baru ketahuan dari situ ini induknya wallet siapa.

 

Nah ini yang saya maksut berarti benar kalau wallet crypto itu ada induknya, ini yang bikin ketahuan.

[wong77]

20 hours ago, wiro212sableng said:

 

Di situ pemahaman saya mengenai wallet di cryptocurrency namun kadang kadang pihak exchanger juga bisa tahu kok kalau itu dari situs judi ataupub dari situs exchange yang lainnya.

Nah ini yang saya maksut berarti benar kalau wallet crypto itu ada induknya, ini yang bikin ketahuan.

Kalau sekelas Exchanger pastinya tau karena mereka mempunyai tim ahli sendiri. Tetapi kembali ke regulasi exchanger itu sendiri. Mau di terima atau di tolak. 

[petikemas]

21 hours ago, wiro212sableng said:

 

Di situ pemahaman saya mengenai wallet di cryptocurrency namun kadang kadang pihak exchanger juga bisa tahu kok kalau itu dari situs judi ataupub dari situs exchange yang lainnya.

Nah ini yang saya maksut berarti benar kalau wallet crypto itu ada induknya, ini yang bikin ketahuan.

Untuk situs gambling seperti bits**r walletnya sudah ada nama tersendiri mbah jadi kalau kita ngecek Tx Id nya disitu tertulis jelas nama pemilik/situsnya kalau yang ke exchanger lokal seperti Indodax masih bersifat anon, mungkin ini aturan awal untuk menginventarisir sebuah transaksi supaya ketahuan jika ada pelaku money laundry coinnya dilempar kemana saja

[jkd123]

5 hours ago, petikemas said:

Untuk situs gambling seperti bits**r walletnya sudah ada nama tersendiri mbah jadi kalau kita ngecek Tx Id nya disitu tertulis jelas nama pemilik/situsnya kalau yang ke exchanger lokal seperti Indodax masih bersifat anon, mungkin ini aturan awal untuk menginventarisir sebuah transaksi supaya ketahuan jika ada pelaku money laundry coinnya dilempar kemana saja

Ini kenapa tingkat "anon" sebuah koin juga berbeda beda gan. Banyak yang mengatakan zcash dan monero lebih anon, ini salah satu bukti bahwa ada koin yang meskipun anon sebenarnya masih bisa dilacak.

Karena pernah kejadian juga kan ada hacker btc bisa ketangkep di thailand.. Kalo benar benar anon bgaimna melacaknya?

Mungkin ini adalah salah satu oroteksi dari coinbase juga untuk menekan aktivitas money loundry, karena gambling sites itu bisa disalahgunakan juga untuk hal hal semacam ini.

[wong77]

23 hours ago, petikemas said:

Untuk situs gambling seperti bits**r walletnya sudah ada nama tersendiri mbah jadi kalau kita ngecek Tx Id nya disitu tertulis jelas nama pemilik/situsnya kalau yang ke exchanger lokal seperti Indodax masih bersifat anon, mungkin ini aturan awal untuk menginventarisir sebuah transaksi supaya ketahuan jika ada pelaku money laundry coinnya dilempar kemana saja

Setahu saya ada di pengaturan nya apalagi sekelas web gambling atau exchanger tidak sulit untuk membuat nama nya. Karena saya sering jumpai juga pas saya cek beberapa adres sudah ada nama pemilik nya biasanya buat seperti market besar. 

18 hours ago, jkd123 said:

Ini kenapa tingkat "anon" sebuah koin juga berbeda beda gan. Banyak yang mengatakan zcash dan monero lebih anon, ini salah satu bukti bahwa ada koin yang meskipun anon sebenarnya masih bisa dilacak.

Karena pernah kejadian juga kan ada hacker btc bisa ketangkep di thailand.. Kalo benar benar anon bgaimna melacaknya?

Mungkin ini adalah salah satu oroteksi dari coinbase juga untuk menekan aktivitas money loundry, karena gambling sites itu bisa disalahgunakan juga untuk hal hal semacam ini.

Menurut saya kalau crypto sudah di lempar beberapa kali pasti nya sudah tidak terlacak lagi. Yang tertangkap ini kemungkinan bisa terbaca lewat Ip adres nya. Misal hacker dapat 100 BTC di lempar ke market A dan pastinya market ini punya data IP login nya juga . Nah interpol  pasti punya wewenang ke situs tersebut dan meminta data login dari adres BTC sang hacker. Kalau tidak di kasih pastinya situs tersebut bisa di ancam akan di tutup. Dan pemilik nya bisa kena ancaman pasal juga. Pastinya akan di berikan data Ip login tersebut.

Kalau transaksinya di lakukan di market lokal malah bisa kebaca dengan jelas pemilik adres BTC tersebut apalagi yang menggunakan KYC pasti sangat lengkap datanya.

[jkd123]

5 hours ago, wong77 said:

Setahu saya ada di pengaturan nya apalagi sekelas web gambling atau exchanger tidak sulit untuk membuat nama nya. Karena saya sering jumpai juga pas saya cek beberapa adres sudah ada nama pemilik nya biasanya buat seperti market besar. 

Menurut saya kalau crypto sudah di lempar beberapa kali pasti nya sudah tidak terlacak lagi. Yang tertangkap ini kemungkinan bisa terbaca lewat Ip adres nya. Misal hacker dapat 100 BTC di lempar ke market A dan pastinya market ini punya data IP login nya juga . Nah interpol  pasti punya wewenang ke situs tersebut dan meminta data login dari adres BTC sang hacker. Kalau tidak di kasih pastinya situs tersebut bisa di ancam akan di tutup. Dan pemilik nya bisa kena ancaman pasal juga. Pastinya akan di berikan data Ip login tersebut.

Kalau transaksinya di lakukan di market lokal malah bisa kebaca dengan jelas pemilik adres BTC tersebut apalagi yang menggunakan KYC pasti sangat lengkap datanya.

Nilainya juga mungkin jadi pertimbangan untuk melacak gan. Jika transaksinya kecil kecil kemungkinan yang mau melacak juga yang males. Tapi kalo besar pasti ada pertanyaan juga. Ini dana apa dan darimana. Makanya exchanger sekalipun pasti menerpakan max deposit kan.

 

[chankhoreID]

10 hours ago, wong77 said:

Setahu saya ada di pengaturan nya apalagi sekelas web gambling atau exchanger tidak sulit untuk membuat nama nya. Karena saya sering jumpai juga pas saya cek beberapa adres sudah ada nama pemilik nya biasanya buat seperti market besar. 

Menurut saya kalau crypto sudah di lempar beberapa kali pasti nya sudah tidak terlacak lagi. Yang tertangkap ini kemungkinan bisa terbaca lewat Ip adres nya. Misal hacker dapat 100 BTC di lempar ke market A dan pastinya market ini punya data IP login nya juga . Nah interpol  pasti punya wewenang ke situs tersebut dan meminta data login dari adres BTC sang hacker. Kalau tidak di kasih pastinya situs tersebut bisa di ancam akan di tutup. Dan pemilik nya bisa kena ancaman pasal juga. Pastinya akan di berikan data Ip login tersebut.

Kalau transaksinya di lakukan di market lokal malah bisa kebaca dengan jelas pemilik adres BTC tersebut apalagi yang menggunakan KYC pasti sangat lengkap datanya.

memang kalau crypto bisa kita lacak asal kita punya address walletnya namanya pun akan terlihat menurut saya sih kalau sekelas interpol pasti wewenangnya dalam bertugas mengorek informasi sangat bagus di banding di negari sendiri di kasih duit dikit bungkam.

[wiro212sableng]

On 12/7/2019 at 6:28 AM, wong77 said:

Kalau sekelas Exchanger pastinya tau karena mereka mempunyai tim ahli sendiri. Tetapi kembali ke regulasi exchanger itu sendiri. Mau di terima atau di tolak. 

Bukan ahli gan namun sekarang dah ada spesial wallet dengan alamat wallet di depannya yang khas dan itu di beli oleh pihak situs judi online untuk mempermudah pengecekan deposit dan withdrawnya.

[wong77]

On 12/8/2019 at 11:45 AM, jkd123 said:

Nilainya juga mungkin jadi pertimbangan untuk melacak gan. Jika transaksinya kecil kecil kemungkinan yang mau melacak juga yang males. Tapi kalo besar pasti ada pertanyaan juga. Ini dana apa dan darimana. Makanya exchanger sekalipun pasti menerpakan max deposit kan.

 

 

On 12/8/2019 at 5:27 PM, chankhoreID said:

memang kalau crypto bisa kita lacak asal kita punya address walletnya namanya pun akan terlihat menurut saya sih kalau sekelas interpol pasti wewenangnya dalam bertugas mengorek informasi sangat bagus di banding di negari sendiri di kasih duit dikit bungkam.

Pastinya yang melaporkan kehilangan BTC itu punya aset yang sangat besar dan mau membayar berapapun asal sang hacker itu tertangkap. Apalagi sudah lintaa negara pastinya biaya nya sangat besar. 

On 12/8/2019 at 8:02 PM, wiro212sableng said:

Bukan ahli gan namun sekarang dah ada spesial wallet dengan alamat wallet di depannya yang khas dan itu di beli oleh pihak situs judi online untuk mempermudah pengecekan deposit dan withdrawnya.

Kalau blockhain dari dulu juga bisa kita buat sendiri adres awal nya buat identitas. Dulu sempat marak juga dan banyak yang jual adres sesuai pesanan. Misal adres yang di pesan sesuai nama kita. 

 

[Android888]

On 12/2/2019 at 6:57 AM, chankhoreID said:

coinbase cuma buat wallet faucet aja gan .misalkan dari game yang membayar dengan mata uang crypto maka akan di kirimnya ke coinbase.

kalau judi online sih kan yang mengendalikan orang indo gan dan pastinya mungkin ada itunya polisi yang ngasih info di situ sering dipake judi online 

Bisa jadi sih pak karena untuk negara USA untuk aturan mereka sangat ketat banget dan juga mungkin sudah dapat warning juga pihak coinbase nya dari pihak federal dan masih dalam pengawasan makanya pihak coinbase gamau ambil resiko.

[wong77]

2 hours ago, Android888 said:

Bisa jadi sih pak karena untuk negara USA untuk aturan mereka sangat ketat banget dan juga mungkin sudah dapat warning juga pihak coinbase nya dari pihak federal dan masih dalam pengawasan makanya pihak coinbase gamau ambil resiko.

Kalau di USA memang terkena ketat peraturannya itu sudah pasti, tetapi pihak coinbase pun tidak serta merta melarang semua situs. Toh masih bisa buat WD menggunakan coinbase juga . Mungkin masih ada aturan lain nya.

[jkd123]

Tapi apakah disini ada yang pernah bertanya kepada  pihak coinbase ketika mengalami masalah tersebut mengenai alasan pemblokiran transaksi? Dan yg diblokir itu hanya transaksi tersebut atau akunya juga yg diblokir?

[petikemas]

18 hours ago, jkd123 said:

Tapi apakah disini ada yang pernah bertanya kepada  pihak coinbase ketika mengalami masalah tersebut mengenai alasan pemblokiran transaksi? Dan yg diblokir itu hanya transaksi tersebut atau akunya juga yg diblokir?

Saya punya akun di coinbase tapi sudah agak lama vakum gan, kejadian kemaren itu dari teman bule disitus sebelah transaksinya yang diblokir gan tidak sampai ke akunnya karena rulesnya tidak membolehkan, kalau sampai diblokir dengan akunnya saya kira itu akan merugikan coinbase itu sendiri karena secara tidak langsung sudah membuang konsumennya sendiri apalagi dengan banyaknya persaingan exchanger pasti tidak akan semudah itu main banned akun

[jkd123]

5 hours ago, petikemas said:

Saya punya akun di coinbase tapi sudah agak lama vakum gan, kejadian kemaren itu dari teman bule disitus sebelah transaksinya yang diblokir gan tidak sampai ke akunnya karena rulesnya tidak membolehkan, kalau sampai diblokir dengan akunnya saya kira itu akan merugikan coinbase itu sendiri karena secara tidak langsung sudah membuang konsumennya sendiri apalagi dengan banyaknya persaingan exchanger pasti tidak akan semudah itu main banned akun

Saya juga belum ngalami sendiri sih gan. Karena dulu tahunya di site sebelah ketika ada bule yang curhat mengenai oemblokiran ini, cum detailnya saya gak begitu tahu. Karena selama ini juga saya jarang menggunakan coinbase, kalo memakai coinbase pun paling ke indodax.

[wong77]

On 12/13/2019 at 6:34 AM, petikemas said:

Saya punya akun di coinbase tapi sudah agak lama vakum gan, kejadian kemaren itu dari teman bule disitus sebelah transaksinya yang diblokir gan tidak sampai ke akunnya karena rulesnya tidak membolehkan, kalau sampai diblokir dengan akunnya saya kira itu akan merugikan coinbase itu sendiri karena secara tidak langsung sudah membuang konsumennya sendiri apalagi dengan banyaknya persaingan exchanger pasti tidak akan semudah itu main banned akun

Transaksi saja yang di blokir misal WD ke coinbase apakah koin di kembalikan ke situs judi atau hilang begitu saja.

Kalau depo dari coinbase ke situs gambling kan bisa kembali ke coinbase. Kalau misal tidak bisa buat transaksi.

[bajigur]

apakah sebuah excanger seperti coinbase atau yg lainnya bisa mendeteksi sebuah wallet bitcoin itu milik web judi atau bukan ? terus kalau sebuah walet bisa diketahui sapa yang pegang berarti bisa dilacak juga siapa yg pnya yah ?

[jkd123]

 

apakah sebuah excanger seperti coinbase atau yg lainnya bisa mendeteksi sebuah wallet bitcoin itu milik web judi atau bukan ? terus kalau sebuah walet bisa diketahui sapa yang pegang berarti bisa dilacak juga siapa yg pnya yah ?

address bankroll situs judi biasanya ada signaturenya gan. Mungkin hanya main addresnya saja, tapi ada cara sendiri untuk mengetahui addres address lain yang digenerate dari hot wallet yg sama dari main address tersebut.

[wong77]

 

apakah sebuah excanger seperti coinbase atau yg lainnya bisa mendeteksi sebuah wallet bitcoin itu milik web judi atau bukan ? terus kalau sebuah walet bisa diketahui sapa yang pegang berarti bisa dilacak juga siapa yg pnya yah ?

Pastinya bisa gan bajigur , apalagi sekelas exchanger pasti punya tim IT yang bisa untuk melacak hal tersebut. Dan memang kalau Adres utama biasanya ada signature sendiri seperti kata Agan JKD dan semua adres yang di generate pun bisa terlacak.

Ya kalau benar benar buat menghilangkan jejak biasanya di lempar beberapa kali ke adres yang lainnya jadinya akan susah untuk melacaknya juga. 

[jkd123]

Nah ketemu juga ini link website tool yg bisa digunakan untuk melacak sebuah wallet https://www.walletexplorer.com/wallet/PrimeDice.com-old ini kebetulan saya nemu hot walletnya PD. 

Kemungkinan binance menggunakan tool semacam ini untuk memblokir transaksi dengan situs gambling.

[wong77]

13 hours ago, jkd123 said:

Nah ketemu juga ini link website tool yg bisa digunakan untuk melacak sebuah wallet https://www.walletexplorer.com/wallet/PrimeDice.com-old ini kebetulan saya nemu hot walletnya PD. 

Kemungkinan binance menggunakan tool semacam ini untuk memblokir transaksi dengan situs gambling.

Pastinya coinbase mempunyai tim ahli juga yang sudah berpengalaman di bidang crypto jadinya tidak terlalu sulit juga untuk melacaknya. Berbeda dengan orang awam seperti kita yang tahu nya cuma mencari crypto saja.

Tetapi dengan info tersebut bisa lebih mempunyai pengetahuan juga.makasih infonya gan JKD.

[jkd123]

2 minutes ago, wong77 said:

Pastinya coinbase mempunyai tim ahli juga yang sudah berpengalaman di bidang crypto jadinya tidak terlalu sulit juga untuk melacaknya. Berbeda dengan orang awam seperti kita yang tahu nya cuma mencari crypto saja.

Tetapi dengan info tersebut bisa lebih mempunyai pengetahuan juga.makasih infonya gan JKD.

Ini karena kemaein banyak yg bilang katanya anonym tapi kok bisa dilacak gitu gan. Berhubung saya sebelumnya pernah mendengar mengenai hal ini maka saya sekedar menyampaikan apa yg pernah saya dengar tersebut.

[petikemas]

15 hours ago, jkd123 said:

Nah ketemu juga ini link website tool yg bisa digunakan untuk melacak sebuah wallet https://www.walletexplorer.com/wallet/PrimeDice.com-old ini kebetulan saya nemu hot walletnya PD. 

Kemungkinan binance menggunakan tool semacam ini untuk memblokir transaksi dengan situs gambling.

Info yang sangat bagus gan untuk menambah ilmu pengetahuan dan sepertinya cyber crime Polri sudah mempelajari pola seperti ini, info terakhir PPATK bahkan sudah mendeteksi dan mengetahui aliran dana dari beberapa kepala daerah di negeri ini kepada Kasino luar negeri cuma masih belum dijelaskan secara gamblang apakah ini dalam bentuk uang fiat ataukah berbentuk Crypto patut ditunggu kabar selanjutnya karena ini juga akan menjadi salah satu hal yang tidak mengenakkan buat kita pelaku gambling didunia Crypto