Контроль движения денежных средств

[YuRed]

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

[6Arxu6Devil6]

Душат обычных людей я бы так сказал)) есть много способов снять деньги и все в аккурат, банки продают карты чистые, без всяких документов. Зайди в темную сторону интернета, там много чего есть хорошего для обхода нашей конституции)) 

[illibes]

Россия - страна возможностей..
Конечно, фигачьте за копейки на заводе и копите на квартиру лет 10. А когда у вас будут бабки на нее - выпустят еще один классный закон)))

[YuRed]

2 hours ago, 6Arxu6Devil6 said:

Душат обычных людей я бы так сказал)) есть много способов снять деньги и все в аккурат, банки продают карты чистые, без всяких документов. Зайди в темную сторону интернета, там много чего есть хорошего для обхода нашей конституции)) 

да к этому и ведут всё, а крупные покупки придётся оформлять на родственников, которые работают официально + кучу левых расписок что занял у одного и другого

[okela]

9 hours ago, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

Осталось только  запретить инвалюты, перекрыть наглухо интернет и - здравствуй, Совок-2.0 ..  :) 

[YuRed]

On 7/13/2019 at 10:25 PM, okela said:

Осталось только  запретить инвалюты, перекрыть наглухо интернет и - здравствуй, Совок-2.0 .. 

такое конечно вряд ли будет, но вот всё контролировать скороточно будут и налоги сдирать за всё

[charli86]

On 7/13/2019 at 3:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

а что парится))ищешь человека в казахстане переводишь ему туда деньги он их здесь обналичит и потом привезет тебе))и так не кто не узнаетоб этом))

[BoLiK1337]

On 7/13/2019 at 12:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

Ну хорошо что выше 300к спрашивают ибо мало кто такими суммами ворочает и не надо будет никому ничего обьяснять

[YuRed]

1 hour ago, BoLiK1337 said:

Ну хорошо что выше 300к спрашивают ибо мало кто такими суммами ворочает и не надо будет никому ничего обьяснять

На самом деле будет под наблюдением вообще любое движение по карте. Если ежедневно отправляешь или принимаешь какие то суммы, то о тебе сб банка сообщает в налоговую, а там уже тебя трясут на бабки. И не обязательно это должна быть сумма в 300 тыс

[Elen13]

Недавно слышала про новый закон, согласно которому  в банкоматах можно будет снять наличные только со своей карты. Так как планируется ускорить процесс установки камер, которые будут идентифицировать личность по лицу. Вот как они себе это видят интересно. Например, старенькая больная бабушка попросила снять пенсию с карты дочку, а та ей говорит: "Нет, давай сама, топай, там распознавание лица на снятие наличных") Я конечно понимаю, что можно перекинуть на другую карту. Но возник вопрос - Зачем? Может, должников хотят потрясти по налоговым задолжностям. 

[Asbest]

On 7/13/2019 at 12:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

Если посмотреть с другой стороны,  то это больше похоже на защитный механизм экономики. Или способ предотвратить найм для майдана в РФ.

[Ivangarh2019]

Как будто своих денег им мало, что ещё до денег людей докопались. Вот до чего довели, что если у гражданина много денег, то это подозрительно. Мы же не спрашиваем откуда у них столько денег.

[Aleksandr7284]

Обнагдели вообще куда мы катимся скоро будут контралировать сколько ты раз в день в туалет сходил

[okela]

On 7/24/2019 at 7:22 PM, Asbest said:

Если посмотреть с другой стороны,  то это больше похоже на защитный механизм экономики. Или способ предотвратить найм для майдана в РФ.

Ну ясно ведь написано: "для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .. )) Там террористы в очереди стоят, походу за финансированием.

[klon68]

9 minutes ago, okela said:

Ну ясно ведь написано: "для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" .. )) Там террористы в очереди стоят, походу за финансированием.

Зря вы так. Сток бабла реально отмывается...

[okela]

21 minutes ago, klon68 said:

Зря вы так. Сток бабла реально отмывается...

И сколько-же бабла отмывется на этом - неужели больше чем на фиате ?

[klon68]

4 minutes ago, okela said:

И сколько-же бабла отмывется на этом - неужели больше чем на фиате ?

Разговор не только об крипте шол, а об ужесточении в целом, а сюда и фиат относится и крипта.

[okela]

6 minutes ago, klon68 said:

Разговор не только об крипте шол, а об ужесточении в целом, а сюда и фиат относится и крипта.

Но упор почему-то сделан на самую меньшую составляющую ...

[klon68]

Just now, okela said:

Но упор почему-то сделан на самую меньшую составляющую ...

Еще раз первый пост прочитал и опять не увидел там упор именно на крипту.

[Maxon4ik]

Очень мощный закон выдвинули! Россия как обычно в своем репертуаре. Так что у кого большие деньги готовтесь будут отслеживать любое движение по карте, скоро банки будут стучать в налоговую и будете объяснять откуда деньги

[Polsovatel]

вот поэтому все деньги в оффшорах.

[okela]

4 hours ago, Maxon4ik said:

Очень мощный закон выдвинули! Россия как обычно в своем репертуаре. Так что у кого большие деньги готовтесь будут отслеживать любое движение по карте, скоро банки будут стучать в налоговую и будете объяснять откуда деньги

Ну тут можно отморозиться и сказать что старый долг вернули. ))

[Exchanger8]

On 7/13/2019 at 12:49 PM, YuRed said:

Ну вот и приехали! В России как всегда всего мало. Сегодня прочитал новость о том, что с 15 июля сего года вступят в силу новые поправки к Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Раньше максимальная сумма была 600 000 рублей, а теперь её снизили до 300 000. При покупке квартиры, машины, дачи вас попросят пояснить откуда у вас "такое бабло", особенно если не работаете официально. Все подозрительные операции будут мониториться в течение года, вот попался раз на транзе или обналичивании, а усиленное внимание будет уделяться так же снятию денег в банкомате. Причём теперь банки обязали на автомате сообщать в налоговую и фин надзор. Сливать будут всю информацию: ФИО, номер карты, адрес проживания, подозрительные транзакции, результаты медицинских анализов (анализы шутка конечно). Вообщем обкладывают со всех сторон. Особое внимание обратят на снятие в банкоматах с карт иностранных банков, а так как не всегда возможно отследить владельца, то иностранные карты могут попасть под запрет. 

Вот такая у нас дерьмократия
 

По дебильным законам изо дня в день - Украина ни капли не уступает!

[klon68]

7 hours ago, Exchanger8 said:

По дебильным законам изо дня в день - Украина ни капли не уступает!

Ну у нас его хотя бы не внедрили)

[okela]

11 minutes ago, klon68 said:

Ну у нас его хотя бы не внедрили)

В Украине тоже пока ничего не внедрили, а только законопроект зарегистрировали.