YuRed Posted July 25, 2018 #1 Posted July 25, 2018 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Хотел сказать что это такое и чем нам может повредить сей документ. Дело вот в чём, при переводе на банковскую карту большой суммы денег её могут заблокировать, именно по рекомендации этой самой статьи служба безопасности банка блокирует средства на вашем счёте до проведения проверки легального получения денег. Для того чтобы разблокировать счёт необходимо предоставить в банк справки подтверждающие легальное происхождение денег. Так вот, я общался с юристами по этому вопросу, мне сказали что действительно так и происходит и с этим ничего поделать нельзя, это указание дано свыше всем банкам. Решил выяснить "порог" блокировки и позвонил в Сбербанк, там мне тоже сказали что блокировка возможна службой безопасности до выяснения происхождения денег. Максимальная единоразовая сумма получения перевода на карту в Сбербанке составляет не более 1 000 000 рублей, если она выше, то есть все шансы получить заблокированный счёт и начинать собирать справки, без которых ваш счёт не разблокируют. Если кто-то задаётся вопросом: При чём здесь крипта и блокировка рублёвого счёта? Отвечу: При обмене биткоинов на рубли через обменник, на карту приходит перевод с карты физ лица того же банка в котором выпущена ваша карта, это делается для исключения комиссии за перевод или её минимизации. В свете будущего роста курса биткоина, возможно многие будут обналичивать в фиат, делать переводы менее 1 000 000 рублей, дабы избежать негативных последствий. Всем желаю успехов и процветания!
axl404 Posted July 25, 2018 #2 Posted July 25, 2018 лучше бы те,кто написал этот закон рассказали,сколько денег они взяли коррупционным методом.писульки пишут.правильно.лям-это не мало.по любасу спёрли.честно таких денег не заработать.......хотя что им помешает транзакции по 900 000 рублей переводить?)
Lexus19 Posted July 25, 2018 #3 Posted July 25, 2018 Если с каждого мудака чиновника взять по 15% от того что он украл у государства и соответственно народа , то пенсионный возраст можно будет понизить до 17 лет , школу закончил и сразу на пенсию 😀
YuRed Posted July 26, 2018 Author #4 Posted July 26, 2018 5 hours ago, Lexus19 said: Если с каждого мудака чиновника взять по 15% от того что он украл у государства и соответственно народа , то пенсионный возраст можно будет понизить до 17 лет , школу закончил и сразу на пенсию 😀 11 hours ago, axl404 said: лучше бы те,кто написал этот закон рассказали,сколько денег они взяли коррупционным методом.писульки пишут.правильно.лям-это не мало.по любасу спёрли.честно таких денег не заработать.......хотя что им помешает транзакции по 900 000 рублей переводить?) это всё понятно, с чиновниками и так далее, я не с той мыслью писал кто сколько сп@здил из чиновников, а для информации по транзакциям баковской карты, потому как для меня например это было удивительно даже, то что могут заблокировать карту
Lexus19 Posted July 26, 2018 #5 Posted July 26, 2018 На сколько я слышал , они уже начинают задавать вопросы при поступлении разными платежами суммы более 300 штук , карифан жаловался , он подряды берет , с ним рассчитываются , он с рабочими рассчитывается , вообщем сбером он уже давно перестал пользоваться , разговаривал с ним по этому поводу зимой еще .
YuRed Posted July 26, 2018 Author #6 Posted July 26, 2018 6 minutes ago, Lexus19 said: На сколько я слышал , они уже начинают задавать вопросы при поступлении разными платежами суммы более 300 штук , карифан жаловался , он подряды берет , с ним рассчитываются , он с рабочими рассчитывается , вообщем сбером он уже давно перестал пользоваться , разговаривал с ним по этому поводу зимой еще . Я в сбер звонил, мне сказали что до миллиона вроде как нормально всё должно быть, лимит онлайн банка миллион в сутки на переводы, хотя в приложении написано 300 тыс, насколько я помню, может другие банки задают меньше вопросов, хотя сб всё равно обязаны исполнять статью закона, другое дело если "порог" блокировки разный
romka1234 Posted July 29, 2018 #7 Posted July 29, 2018 Мне так блокировали счета в банках просили предоставить документы от куда деньги. я им обьясняю почему я вообще должен отчитываться перед вами естественно документов у меня не было что бы предоставить им так как переводы идут с разных казино либо криптовалюту обмениваю. Закрывал счет и переводил на другую карту или забирал через касу наличными а сейчас стараюсь на электронные кошельки выводить так как там проблем сс этой ерундой невозникает.
Veterperemen Posted August 5, 2018 #8 Posted August 5, 2018 да не хорошо все это ! сбер да предоставлякт данные в налоговую ! надо другой банк выбирать
irina57 Posted August 7, 2018 #9 Posted August 7, 2018 On 7/26/2018 at 2:02 AM, Lexus19 said: Если с каждого мудака чиновника взять по 15% от того что он украл у государства и соответственно народа , то пенсионный возраст можно будет понизить до 17 лет , школу закончил и сразу на пенсию 😀 все верно, соглашусь, но ведь еще со времен царя Петра Первого до казны доходило всего около 30% собранных доходов. Так что это уже вошло у чиновников в привычку, судить и называть всех, кроме самих себя.
dimash1976 Posted August 9, 2018 #10 Posted August 9, 2018 Депутаты сами майнят там целыми фермами, ничего они незапретят, просто хотят всять под конроль всех кто майнит и занимаеться криптовалютой
Veterperemen Posted August 10, 2018 #11 Posted August 10, 2018 On 8/9/2018 at 3:03 PM, dimash1976 said: Депутаты сами майнят там целыми фермами, ничего они незапретят, просто хотят всять под конроль всех кто майнит и занимаеться криптовалютой ы имеешь ввиду типа депутатам не выгодно облагать самих себя налогами ! я и смотрю они только для себя зарплату поднимают а где учителя врачи воспетатели ! они как копейки получали так и получают ! все только о себе думают ! ладнохоть запрет не ввели у нас на крипту
irina57 Posted August 11, 2018 #12 Posted August 11, 2018 On 8/9/2018 at 2:03 PM, dimash1976 said: Депутаты сами майнят там целыми фермами, ничего они незапретят, просто хотят всять под конроль всех кто майнит и занимаеться криптовалютой Что, собираешься взять под контроль депутатов? Кто знает что могут придумать для владельцам крипты - это может быть и ограничение какое-нибудь или налогооблажение.
YuRed Posted August 11, 2018 Author #13 Posted August 11, 2018 у нас итак всё налогами обложено, все налоги всё равно никто платить не будет, сами же руководители нихрена не платят и воруют кругом
romka1234 Posted August 11, 2018 #14 Posted August 11, 2018 4 hours ago, YuRed said: у нас итак всё налогами обложено, все налоги всё равно никто платить не будет, сами же руководители нихрена не платят и воруют кругом ну а как иначе?) мы ж в россии живем) дальше больше будем вообще в бездну все(
Veterperemen Posted August 31, 2018 #15 Posted August 31, 2018 On 8/11/2018 at 12:54 PM, romka1234 said: ну а как иначе?) мы ж в россии живем) дальше больше будем вообще в бездну все( Пока отказались же от этого закона ! не ужимают пока права граждан в крипте
irina57 Posted September 1, 2018 #16 Posted September 1, 2018 On 8/11/2018 at 6:57 AM, YuRed said: у нас итак всё налогами обложено, все налоги всё равно никто платить не будет, сами же руководители нихрена не платят и воруют кругом кстати ты прав, самые злостные неплательщики, это как раз чиновники. У них и задолженности по квартплате. Видно зарплаты не хватает для оплаты.
YuRed Posted September 1, 2018 Author #17 Posted September 1, 2018 1 hour ago, irina57 said: кстати ты прав, самые злостные неплательщики, это как раз чиновники. У них и задолженности по квартплате. Видно зарплаты не хватает для оплаты. просто они считают что заслужили право не платить, пусть быдо платит, а "слугам народа" это не с руки
Veterperemen Posted September 2, 2018 #18 Posted September 2, 2018 On 9/1/2018 at 6:07 AM, YuRed said: просто они считают что заслужили право не платить, пусть быдо платит, а "слугам народа" это не с руки On 9/1/2018 at 4:56 AM, irina57 said: кстати ты прав, самые злостные неплательщики, это как раз чиновники. У них и задолженности по квартплате. Видно зарплаты не хватает для оплаты. да вы правы такое происходит ! а я считаю чиновники первыми должны выполнять законы которые сами и принимают ! а не лезть туда где не понимаю ! крипта сложный процесс не для их мозга
minys Posted September 2, 2018 #19 Posted September 2, 2018 Я тут недавно узнал что наркоманы покупают наркотики оплачивая биткоином, это так называемые закладки так продают.
Veterperemen Posted September 2, 2018 #20 Posted September 2, 2018 1 minute ago, minys said: Я тут недавно узнал что наркоманы покупают наркотики оплачивая биткоином, это так называемые закладки так продают. я такого не слышал ! может потомучто мне не интересна наркота как таковая вообще ! а если подумать наркоту можно купить за любую валюту так что биток не причем
YuRed Posted September 2, 2018 Author #21 Posted September 2, 2018 5 hours ago, minys said: Я тут недавно узнал что наркоманы покупают наркотики оплачивая биткоином, это так называемые закладки так продают. ну такое возможно наверное, хотя я слабо себе представляю майнеров-наркоманов 5 hours ago, Veterperemen said: я такого не слышал ! может потомучто мне не интересна наркота как таковая вообще ! а если подумать наркоту можно купить за любую валюту так что биток не причем
fantasygerle Posted October 25, 2018 #22 Posted October 25, 2018 Мне так заблокировали карту Почта Банка. При этом сумма была 10к рублей. Обменяла доги на каком то обменнике(я тогда в них мало разбиралась). На первом попавшем можно сказать. И Банк решил, что это подозрительный перевод и заблокировал карту. Так и не объяснив причину. Просто отвечали "Банк имеет на это право".
minys Posted October 25, 2018 #23 Posted October 25, 2018 54 minutes ago, fantasygerle said: Мне так заблокировали карту Почта Банка. При этом сумма была 10к рублей. Обменяла доги на каком то обменнике(я тогда в них мало разбиралась). На первом попавшем можно сказать. И Банк решил, что это подозрительный перевод и заблокировал карту. Так и не объяснив причину. Просто отвечали "Банк имеет на это право". я все преводы на карту делаю только с кошелька Адва кеш, уже проверено, хоть и комса 3 процента
Featured Comment
Archived
This topic is now archived and is closed to further replies.