Реально ли, что невозможно отследить крипту

[fidel10]

Мысли в слух от fidel10...

Продолжаю делиться своими параноическими мыслями, наверное каждый второй как минимум человек, у которого жизнь касается каким нибудь образом крипту - задавался вопросом, реально ли то, что ее невозможно отслеживать никаким образом..

в самом начале именно часть идеологии в этом и заключалась, когда родился биткоин - многие начали его пиарить именно в теневом бизнесе, где маркетинговый ход заключался в том факте, что его невозможно никак отслеживать, это так и есть, ведь когда мы кошельки создаем - его не идентифицируем как сейчас во многих других платежных системах, никто не может увидеть откуда тебе пришли, куда и кому ты эти деньги отправил. с этим я не спорю, но с того момента уже больше 10 лет прошло и многое изменилось..

я опубликовал пост, где написал о том, выгодно ли государству внедрение криптовалюту у себя, ответ однозначно НЕТ. по крайней мере там где я проживаю, могу сказать что 100% это невыгодно государству. думаю ход мыслей тут объяснить не стоит. в общем за 10 лет много чего изменилось, начали появляться разные сервисы, которые работают с криптой, биржи, в конце концов обменники, кошельки, где во многих уже из них требуется идентификация личности. и еще верите в то, что крипта 100% безопасная валюта? 

кто это все внедряет то, что нужно пройти идентификацию, кому это выгодно, а кому нет - это уже другой вопрос. 

но лично я думаю, что в наше время если ты пользуешься криптовалютой - это не значит, что ты анонимен. на данную тему долго можно рассуждать, даже дискуссию можно устроить, но в конце концов уверен, что те люди которые говорят что крипта 100% не анонимен - убедят других. поэтому всегда дружите головой и все будет хорошо

[Maxlab]

К сожалению точной информации по этому поводу я сказать не могу, крипту реально отследить, если ты знаешь номер кошелька и его настоящего владельца, если я не ошибаюсь, есть специальный сайт который показывает все транзакции по этому кошельку, но это не точно, так что если действительно интересует этот вопрос, либо дождись здесь ответа компетентных людей, либо погугли)

[Germaniv]

К сожалению многие  считают, что с помощью Биткоина или других криптовалют можно абсолютно анонимно отправить деньги. Переводом внутри сети можно оплатить что-то, и никто об этом не узнает. Bitcoinist сообщают, что это не совсем так. Сейчас существует несколько компаний, которые используют собственное ПО для слежки за движением криптовалют и выявления подозрительных операций.

Каждый пользователь криптовалют создаёт кошелек, который представляет из себя длинную комбинацию символов. Эти символы не несут никакой информации о владельце. Поэтому транзакция с одного кошелька на другой не показывает кем, кому и за что были переведены средства.

При этом любой может просмотреть движение средств в сети и проследить за состоянием каждого кошелька. Остаётся лишь идентифицировать владельца. Этим и занимаются компании, которые рушат анонимность криптовалютных транзакций.

[vhontsov21]

Отследить переводы возможно - но они анонимны - из данных только: адрес кошелька отправителя и получателя, их балансы, количество подтверждений - все (Без имен и фамилий, айпи-адресов).  Бояться нечего.

[sergggun]

Все можно отследить. Все дело в затратах.

 

[Julia]

Мне кажется, что криптовалюту всю можно отследить потому, что это валюта, а она откуда-то появляется и за ней ведут счет.

[Skill012]

Мы не знаем, на что способны сейчас современные технологии и люди, которые их создают, поэтому все же есть риск, что даже криптовалюту можно отследить. Если углубиться в эту тему, то, наверное, даже получится найти конкретный ответ на данный вопрос, поэтому можно и глянуть

[fidel10]

2 hours ago, vhontsov21 said:

Отследить переводы возможно - но они анонимны - из данных только: адрес кошелька отправителя и получателя, их балансы, количество подтверждений - все (Без имен и фамилий, айпи-адресов).  Бояться нечего.

ну я согласен, но сейчас уже многие кошельки, биржы, обменники и т.д большинство заставляются пройти KYC, там же мы им как раз таки и предоставляем наши паспортные данные, и любые другие данные, ведь мы пользуемся их услугами. что на это скажешь?

[D1mkas777]

1 hour ago, sergggun said:

Все можно отследить. Все дело в затратах.

 

Согласен. Если захотят отследят. 

[Burunduk03]

А кто-то и что-то говорил что крипта скрывается? Анонимность есть, но минимальная.  Я думаю когда мы проходим полностью верификацию, то сразу её снимаем. Впринципе и для меня не раскрыт вопрос, кому и зачем это нужно. Но это не даркнет. Может потом наши данные продают в том же самом даркнете, для использования в других целях. Это никто не знает и никогда не узнают обычные люди.

[Arescost123]

Ну как бы да.. это реально.. почему запрежают ее в некоторых странах.... хотя обични люди всеравно занимаються той или иной валютой... через такие щета можно много проворачивать дел и никто не узнает откуда такие деньги

[Aleksandr7284]

Я думаю не так просто отслидить крипту если бы мож с но было это сделать многие государства не против были бы ее  вести из за того что ее сложно или не возможно вычислить многие правительства против крипты

[holms]

Биток и еще несколько тысяч альтов можно отследить. Это было доказано, и не раз. Но есть и полностью анонимные криптовалюты: к ним относятся монеро, дашкоин, зикэш и еще парочка. Именно их правительство негласно запретило. Вы думаете, почему биржа кукоин и еще несколько заявили о их делистинге? Совпадение -  не думаю.

[Nidxegg]

по биткоину могут отследить. правда придется идти реверсивно, но через каждый узел смогут. 

[Marawow]

Она анонимна но не на 100 процентов процентов в некоторых случаях можно отследить и вычеслить владельца 

[gbbrg]

Переводы и действия с криптовалютой можно назвать анонимной лишь на половину. Зная номер кошелька, можно отследить все транзакции за любой промежуток времени, а с другой стороны, как можно узнать владельца кошелька?

[Tatiana]

Нет ее отделить не реально.  Это невозможно же.  Номер кошелька всегда же разный.

[Vusal]

Все государствы хотят, что только свои валюты были на торгах. Вот только сейчас аналитики могут как то объяснить повышение или понижение курса доллара к другим валютам. Конечно, это уже в связи с изменением в экономии мира. А для биткоина сейчас прогнозы делать с курсом очень трудно. 

[resedailja]

Я думаю что можно отследить по транзакциям

[maks111]

20 hours ago, fidel10 said:

ну я согласен, но сейчас уже многие кошельки, биржы, обменники и т.д большинство заставляются пройти KYC, там же мы им как раз таки и предоставляем наши паспортные данные, и любые другие данные, ведь мы пользуемся их услугами. что на это скажешь?

аннонимность рушится на моменте обналичивания . если спец службам ооочень нужно что то отследить , то они направят 

запрос все крупным биржам на предмет интересующего их кошелька . обоснуют это борьбой с терроризмом или экстремизмом .

и большинство бирж не захотят иметь проблемы и тихо выдадут данные обладателя этого кошеля . как и в обратную сторону .

затребуют кошельки интересующего человека и по ним отследят транзакции когда и куда уходили . 

вопрос только в том что за каждым человеком так не последишь . 

[Hacker1488]

Все крипто транзакции прозрачные, их может отследить любой человек, но узнать какой человек отправил крипту и кому нельзя, так как адрес крипто кошелька не привязан никаким образом к пользователю.

[Maxon4ik]

Мне кажется переводы можно отследить!

[DERCRAFT]

Анонимность криптовалютных транзакций. Правда или ложь

Каждый пользователь криптовалют создаёт кошелек, который представляет из себя длинную комбинацию символов. Эти символы не несут никакой информации о владельце. Поэтому транзакция с одного кошелька на другой не показывает кем, кому и за что были переведены средства.

При этом любой может просмотреть движение средств в сети и проследить за состоянием каждого кошелька. Остаётся лишь идентифицировать владельца. Этим и занимаются компании, которые рушат анонимность криптовалютных транзакций.

Как отслеживаются транзакции в Биткоине и других криптовалютах

Компания Chainalysis идентифицирует кошельки, связанные с преступной деятельностью. Информацию о владельце кошелька можно получить с помощью биржи или другими способами. Связав транзакции с реальными людьми, компания уже помогла ФБР выявить нескольких преступников.

CipherTrace занимается поиском создателей вредоносного ПО, которое заражает компьютеры и серверы и требует выкуп в криптовалюте. Они рассчитывают найти авторов программ и помочь пострадавшим вернуть свои деньги.

Какие транзакции нельзя отследить

Существуют криптовалюты, движение которых отследить нельзя. Скрытые транзакции можно использовать в Zcash, но обычно пользователи не применяют эту возможность. Кроме того, можно сопоставлять время транзакций с определёнными событиями, что тоже даёт некоторую информацию нуждающимся. Monero является полностью анонимной криптовалютой. Привязать участников транзакции к реальным лицам невозможно.

[Diablo1]

1 hour ago, Hacker1488 said:

Все крипто транзакции прозрачные, их может отследить любой человек, но узнать какой человек отправил крипту и кому нельзя, так как адрес крипто кошелька не привязан никаким образом к пользователю.

а как же криптовалюты которые используются в даркнете? есть моенеты которые никак нельзя отследить

[Danila777]

если знать адрес кошелька то можно отследить транши но вроде как анонимность сохраняется. посмотрите гайды на ютуб , насколько я понял  то  мошенники хакеры могут тырить пароль с компа и заходят в кошелек так что лучше на бумажке и флешке хранить адрес и пароль кошельков. ну и безопасных кошельков не бывает я так считаю