Реально ли, что невозможно отследить крипту

[brendi70]

 

Наверное все таки пока нельзя отследить никак,но это даже очень хорошо,а то начнутся всякие претензии тому подобное.

Если вами заинтересуются финансовые чиновники,то уж будьте уверены,что они найдут способ отследить и транзакции и человека который их совершал.Тем более,что сейчас ,но это информация не достоверная, банки обязали "сливать" налоговикам информацию о клиентах.

[Arescost1992]

 

Да можно что угодно отследить если сильно захотеть!)))))

Как бы да)))) может в начале и невозможно было. Но мир идет вперед и возможности стают больше

[Drygba2]

 

Даже если и не предусмотрели, то технологии на месте не стоят и когда крипта привлекла к себе внимание то и способы отслеживания создали.

ВОт вот, темболее что крипта щас и на фьючерсные рынки вышла, а это уже и пальцем в одном месте колупать, там люди сидят такие которые не сильно будут охотно со своими милионами розтаватся, так что полюбасику какого нить червячка уже выростили для блокчейна, только никто об этом не скажет=)

[minamoto77]

 

Как бы да)))) может в начале и невозможно было. Но мир идет вперед и возможности стают больше

не забывайте, что такие услуги очень дорогие и у вас должны быть приличные суммы, чтобы вы вызвали интерес.

[nico]

 

Нет не чего не реального все можно и крипту скоро начнут подделывать наверно в ближайшее время. )

Каким способом интересно они смогут ее подделать.

[astraxanec]

 

Лучше с биржами вообще не связываться сейчас практически везде KYC нужно проходить. Вопрос в том зачем им нужны наши данные?

раньше люди у нас боялись выкладывать свои данные из-за боязни того что на эти данные могут оформить кредит (а такие случаи бывали раньше),сейчас же все данные всего мира собирают спецслужбы,личные данные сейчас-это товар,а нужен товар для тотального контроля всех людей-передвижения.покупки.работа,политические взгляды,вобщем всё,скоро в постель залезут...Особенно в последнее время такую инфу о личных данных активно собирает (покупает) Китай.Я лично ни на каких биржах свои доки не выкладываю,даже за $200,какая-то биржа сейчас проводит такую компанию,а наши некоторые рефоводы набирая рефов в своих рекламных компаниях как бы так с легонцой говорят типа-да чё мол такого доки свои выложить,подумаешь...-Им-то пофиг.им главное рефов набрать.за которых биржа тоже неплохо платит,но я противник такого-что такое 200 баксов и мои данные?разве они стоят того чтобы получить 200 бакарей?Я думаю что нет,поэтому я против таких подходов...имхо...

[nvz2010]

 

Нет не чего не реального все можно и крипту скоро начнут подделывать наверно в ближайшее время. )

Подделывать может и не будут но уже сейчас есть случаи когда на биржах продают монеты которых нет в сети. Например на бирже кил 100битков а вывести не можешь потому что у них в наличии такого количества нет

[SancheZ1]

Смотря что отследить. Айпи, кошелёк, баланс не отследят

[Gena1985]

 

Я не разу пока не встречал информации что бы отслеживали и узнавали отправителя

Просто скорее всего об этом не сообщают что бы не развенчать миф об анонимность крипто валют. Но спец службы я убежден отслеживают крупные транзакции. 

[luckygirl2019]

 

Если вами заинтересуются финансовые чиновники,то уж будьте уверены,что они найдут способ отследить и транзакции и человека который их совершал.Тем более,что сейчас ,но это информация не достоверная, банки обязали "сливать" налоговикам информацию о клиентах.

Знаете я склонна доверять той информации про которую вы написали. ведь не зря сейчас большинство бирж и разнообразных криптовалютных проектов требует обязательного прохождения верификации кус. Сами ведь видели что даже тот же фаусетхаб закрылся именно из-за этого вопроса. Там хозяин сайта отказался внедрять обязательную верификацию для своих пользователей. Ну а банки я думаю отказывать налоговикам явно не станут.

[Burjuy222]

 

Как бы да)))) может в начале и невозможно было. Но мир идет вперед и возможности стают больше

Да, сейчас над этим работают все почти правительства мира!)))

[vl77lp]

 

раньше люди у нас боялись выкладывать свои данные из-за боязни того что на эти данные могут оформить кредит (а такие случаи бывали раньше),сейчас же все данные всего мира собирают спецслужбы,личные данные сейчас-это товар,а нужен товар для тотального контроля всех людей-передвижения.покупки.работа,политические взгляды,вобщем всё,скоро в постель залезут...Особенно в последнее время такую инфу о личных данных активно собирает (покупает) Китай.Я лично ни на каких биржах свои доки не выкладываю,даже за $200,какая-то биржа сейчас проводит такую компанию,а наши некоторые рефоводы набирая рефов в своих рекламных компаниях как бы так с легонцой говорят типа-да чё мол такого доки свои выложить,подумаешь...-Им-то пофиг.им главное рефов набрать.за которых биржа тоже неплохо платит,но я противник такого-что такое 200 баксов и мои данные?разве они стоят того чтобы получить 200 бакарей?Я думаю что нет,поэтому я против таких подходов...имхо...

Там биржа еще к тому же предельно стремная. Вроде как это очередная реинкарнация скам биржи p2b(

[klon68]

 

ВОт вот, темболее что крипта щас и на фьючерсные рынки вышла, а это уже и пальцем в одном месте колупать, там люди сидят такие которые не сильно будут охотно со своими милионами розтаватся, так что полюбасику какого нить червячка уже выростили для блокчейна, только никто об этом не скажет=)

Крипта на фьючерсах? Это где? Да если поискать то и в открытом доступе можно проги для отслеживания найти.

[okela]

 

Как бы да)))) может в начале и невозможно было. Но мир идет вперед и возможности стают больше

Как-бы и примеры вдохновляющие для таких выводов уже есть ? ))

[Lankka]

Думаю,если захотеть,то можно отследить,новые технологии было бы желание,меня конечно отслеживать никто не будет,но кто ворочает большими суммами и не совсем законно,то отследить наверное можно.

[State]

 

Если вами заинтересуются финансовые чиновники,то уж будьте уверены,что они найдут способ отследить и транзакции и человека который их совершал.Тем более,что сейчас ,но это информация не достоверная, банки обязали "сливать" налоговикам информацию о клиентах.

Слышал, что в ЦБ вообще все данные на физика есть. Т.е. сколько счетов, в каких банках, приходы/расходы. Так то вроде люди создают по несколько карт и в общем претензий нет, но если собрать все, то окажется, что у некоторых миллионы проходят, при том, что не понятно откуда. Вот через ЦБ это можно вроде как пробить.

Вероятно там флагов никаких нет, но если будут претензии, то найдут все. И родню еще подключат.

[brendi70]

 

Думаю,если захотеть,то можно отследить,новые технологии было бы желание,меня конечно отслеживать никто не будет,но кто ворочает большими суммами и не совсем законно,то отследить наверное можно.

Еще,по не проверенным мною данным,некоторые банки обязали давать данные о подозрительных транзакциях финансовым службам страны.

[nico]

 

Подделывать может и не будут но уже сейчас есть случаи когда на биржах продают монеты которых нет в сети. Например на бирже кил 100битков а вывести не можешь потому что у них в наличии такого количества нет

Я пока такого не слышал что бы биржи продавали не существующие монеты.

[nvz2010]

 

Просто скорее всего об этом не сообщают что бы не развенчать миф об анонимность крипто валют. Но спец службы я убежден отслеживают крупные транзакции. 

Наверняка есть такие возможности, но отследить айпи это еще не значит определить владельца

[vl77lp]

 

Наверняка есть такие возможности, но отследить айпи это еще не значит определить владельца

По IP выходите на провайдера, а он милостиво предоставит всю необходимую информацию)

[dimaskd]

On 12/17/2019 at 9:33 AM, brendi70 said:

Если вами заинтересуются финансовые чиновники,то уж будьте уверены,что они найдут способ отследить и транзакции и человека который их совершал.Тем более,что сейчас ,но это информация не достоверная, банки обязали "сливать" налоговикам информацию о клиентах.

Ну вот,так что никакой выгоды от того что крипта более менее анонимна нет.Их будут интересовать суммы более 1000$ 

[nico]

12 hours ago, vl77lp said:

По IP выходите на провайдера, а он милостиво предоставит всю необходимую информацию)

Да по айпи в легкую найдут.

[Revolver]

On 12/18/2019 at 1:12 PM, Lankka said:

Думаю,если захотеть,то можно отследить,новые технологии было бы желание,меня конечно отслеживать никто не будет,но кто ворочает большими суммами и не совсем законно,то отследить наверное можно.

Они могут у тех кто ворочает большими суммами и не отслеживать ничего ,а втот потом когда будут выводить на карты,могут появится вопросы,откуда такие суммы.

[minamoto77]

3 hours ago, Revolver said:

Они могут у тех кто ворочает большими суммами и не отслеживать ничего ,а втот потом когда будут выводить на карты,могут появится вопросы,откуда такие суммы.

если выводить небольшими суммами, то вопросов не будет.

[astraxanec]

On 12/18/2019 at 1:31 PM, brendi70 said:

Еще,по не проверенным мною данным,некоторые банки обязали давать данные о подозрительных транзакциях финансовым службам страны.

ну это смотря где конечно,а в россии это уже сделано давно,причём даже сами банки довольно-таки часто просто блокируют переводы и зачисления-у них,видите ли,вызывают подозрения некие (всякие) банковские операции...короче дурдом полнейший и маразм...