Реально ли, что невозможно отследить крипту

[SoberEye]

2 hours ago, minamoto77 said:

если выводить небольшими суммами, то вопросов не будет.

По любому можно отследить даже маленькие суммы. Просто пока мелочь переводишь, то это никого особо не интересует. Как только большие суммы начнёшь переводить, даже мелкими транзакциями, то быстро за тебя возьмутся.

[vl77lp]

2 hours ago, astraxanec said:

ну это смотря где конечно,а в россии это уже сделано давно,причём даже сами банки довольно-таки часто просто блокируют переводы и зачисления-у них,видите ли,вызывают подозрения некие (всякие) банковские операции...короче дурдом полнейший и маразм...

Такая тенденция не только в РФ к сожалению. Сча веде практически банки озверели и блочат карты налево и направо(

[okela]

On 12/18/2019 at 12:12 PM, Lankka said:

Думаю,если захотеть,то можно отследить,новые технологии было бы желание,меня конечно отслеживать никто не будет,но кто ворочает большими суммами и не совсем законно,то отследить наверное можно.

И даже с большими суммами отследить может быть невозможно.

[BoLiK1337]

11 minutes ago, okela said:

И даже с большими суммами отследить может быть невозможно.

Ну этим и пользуются большинство мошенников...отследить нельзя, значит нельзя вычислить человека... 

[okela]

1 hour ago, BoLiK1337 said:

Ну этим и пользуются большинство мошенников...отследить нельзя, значит нельзя вычислить человека... 

Ну какбэ анонимность крипты - основное ее достоинство.

[akeksey1994]

Многое зависит от вас и ваших методах безопасности соответственно этим и определяется степень безопасности и шанс того что вас отследят

[Sulerc1]

Нет , уже было как минимум несколько случаев когда отслеживали власти различных стран преступников и наркоторговцев , недавно поймали кардеров с 2-3к битков , как я понимаю поймали их из-за того что отследили по переводам . Деньги конечно же изъяли в пользу государства

Очень страшно на самом деле , особенно когда у тебя пару сотен миллионов долларов на счету , если смогло государство смогут и воры , хотя если государство узнает о больших суммах на твоём счету и ты можешь попасть в зону риска , неприятная ситуация

[nimfa777]

Ребят, для тех кто до сих пор в танке)), как вы не поймете. Отследить крипту и отследить владельца этой крипты - это разные веши. Как владельца кошелька вас индитифицирует только набор букв и цифр,вас отследить могут только в том случае,  если вы представляете угрозу национальной безопасности  и  то, это очень проблематично. А вот отследить крипту,  куда она ушла, от кого ушла и сколько это прозрачно и исключает подделки, все сохраняется под надежным ключом.

[brendi70]

7 minutes ago, nimfa777 said:

Ребят, для тех кто до сих пор в танке)), как вы не поймете. Отследить крипту и отследить владельца этой крипты - это разные веши. Как владельца кошелька вас индитифицирует только набор букв и цифр,вас отследить могут только в том случае,  если вы представляете угрозу национальной безопасности  и  то, это очень проблематично. А вот отследить крипту,  куда она ушла, от кого ушла и сколько это прозрачно и исключает подделки, все сохраняется под надежным ключом.

К вашему посту я бы еще добавил ,смотря как использовать криптовалюту.К примеру ,если человек меняет крипту на фиат,и потом использует эти деньги,то без участия какого либо банка здесь не обойтись,а банк - это прозрачность любой транзакции.

[nimfa777]

Just now, brendi70 said:

К вашему посту я бы еще добавил ,смотря как использовать криптовалюту.К примеру ,если человек меняет крипту на фиат,и потом использует эти деньги,то без участия какого либо банка здесь не обойтись,а банк - это прозрачность любой транзакции.

Когда вы меняете крипту в фиат, то уже подчиняетесь законам того государства, где живете. Вам придется либо  платить налог с этой операции,либо надеяться, что определенные органы не увидят ваших манипуляций с криптой.

[dimaskd]

12 hours ago, okela said:

Ну какбэ анонимность крипты - основное ее достоинство.

Чем дальше,тем менее анонимна будет крипта,счета на биржах будут на ваше имя с подтверждением kyc ,это будет обязательно сделано.

[Overlord]

1 hour ago, nimfa777 said:

Когда вы меняете крипту в фиат, то уже подчиняетесь законам того государства, где живете. Вам придется либо  платить налог с этой операции,либо надеяться, что определенные органы не увидят ваших манипуляций с криптой.

Налоговую можно обойти, тупо перводом на эл.кошелек, взять к примеру даже Яндекс.Кошель, пожалуйста, оплачивайте жкх, стовую связь, интернет, покупки в интернет магазинах, а если заморочиться то жто практически легальный способ обналички крипты мимо гос.кассы, даже в обход закона о анонимных эл.кошельквх

[Russia64]

2 hours ago, nimfa777 said:

Ребят, для тех кто до сих пор в танке)), как вы не поймете. Отследить крипту и отследить владельца этой крипты - это разные веши. Как владельца кошелька вас индитифицирует только набор букв и цифр,вас отследить могут только в том случае,  если вы представляете угрозу национальной безопасности  и  то, это очень проблематично. А вот отследить крипту,  куда она ушла, от кого ушла и сколько это прозрачно и исключает подделки, все сохраняется под надежным ключом.

вот почти со всем согласен. могу только добавить, если вы храните там где нужна регистрация,то и отслеживать не надо,а если на кошельке без вских телефонных 2х факторок, то связать вас с кошельком не смогут.

[nvz2010]

On 12/18/2019 at 11:58 PM, vl77lp said:

По IP выходите на провайдера, а он милостиво предоставит всю необходимую информацию)

А если через ВПН выходить, но я понимаю если в этом вопросе нет опыта и знаний обязательно наследите. Поэтому я по поводу анонимности и не парюсь вообще

[RomaBeton]

On 12/16/2019 at 3:30 PM, Maxon4ik said:

Конечно нужно соблюдать правила, тогда крипту будет отследить практически невозможно

Однако я думаю существуют случаи которые заставляют каждый раз приписывать слово "практически"

[okela]

14 hours ago, Sulerc1 said:

Нет , уже было как минимум несколько случаев когда отслеживали власти различных стран преступников и наркоторговцев , недавно поймали кардеров с 2-3к битков , как я понимаю поймали их из-за того что отследили по переводам . Деньги конечно же изъяли в пользу государства

Ну если у этих кардеров не хватило мозгов для скрытия следов своих деяний - кто им доктор ? :)

[Dasya321]

реально если кошелёк привязан к бирже или онлайн кошельку.. на аппаратном и cold wallet это почти невозможно 

[BoLiK1337]

17 minutes ago, Dasya321 said:

реально если кошелёк привязан к бирже или онлайн кошельку.. на аппаратном и cold wallet это почти невозможно 

Ну биржи или онлайн это понятно, ибо ип адрес же.... Хотя мне кажется если захотеть все можно отследить 

[akeksey1994]

Большинство переводов даже нет смысла отслеживать это небольшие суммы

[State]

45 minutes ago, akeksey1994 said:

Большинство переводов даже нет смысла отслеживать это небольшие суммы

В том то и дело. Многие свою ненужность воспринимают как анонимность и безопасность. На самом деле цифровые следы всегда остаются.

[nico]

9 hours ago, Dasya321 said:

реально если кошелёк привязан к бирже или онлайн кошельку.. на аппаратном и cold wallet это почти невозможно 

Пишут вот на оборот что с бирж больше вероятности отследить.

[Zheka001]

Думаю, что криптовалюту невозможно отследить, ведь об этом все пишут, да и я сам в это верю. Не понимаю, как её отследить и зачем это нужно.

[nvz2010]

Наверное можно отследить. Сегодня видела новости по лайткоину там какой то злоумышленник отсылает на множиство кошельков мелкие суммы монет с целью отследить айпи по транзакции.

[minamoto77]

4 hours ago, nico said:

Пишут вот на оборот что с бирж больше вероятности отследить.

если вы не верифицированы на бирже, то отследить трудно будет.

[safsd]

On 10/11/2019 at 7:34 PM, Ivangarh2019 said:

Криптовалюта и в правду очень непредсказуемая, такая же как и лотерейный билет. Сегодня она стоит 1000$, а завтра уже 500$. А ещё хотят создать законы по их отслеживанию на рынке криптовалют.

Да это точно , как помню было 20к  долларов - а в следующий раз уже 15к так быстро просто в низ упал это было огорчение , а потом снова поднялся и упал